reforef.ru 1 2 3
«Сведения о решениях общих собраний»


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Магаданский морской торговый порт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ММТП»

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Магадан, Морской торговый порт

1.4. ОГРН эмитента: 1024900958565

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 4909047613

1.6. Код эмитента: 30884-F

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет": www.alpariconsulting.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 мая 2009г., г. Магадан, Морской торговый порт, администраттивное здание, зал заседаний (3 этаж)

2.4. Кворум общего собрания: Всего голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 8369276 (Восемь миллионов триста шестьдесят девять тысяч двести семьдесят шесть).

Всего зарегистрировано голосов на 10 часов 00 минут: 8174141 (Восемь миллионов сто семьдесят четыре тысячи сто сорок один) или 97.668% от общего количества голосов.
2.5. Вопросы, поставленнные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли Общества по итогам 2008 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2008 год.

5. О размере и сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2005 год.

6. О размере и сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2006 год.


7. Утверждение акта внешнего аудитора.

8. Утверждение аудитора Общества - ООО "Аудит услуги".

9. Избрание членов Совета директоров.

10. Избрание ревизионной комиссии.

11. Утверждение приобретения Обществом в 2006 году размещенных акций на общую сумму 11 722 638 руб. 60 коп в количестве 9117акций.

12. Об уменьшении уставного капитала ОАО "ММТП" на 9 117 руб 00 коп, путем погашения акций, выкупленных ОАО "Магаданский морской торговый порт" у акционеров в 2006 году на сумму 11 722 637 руб 20 коп., и нереализованных по рыночной цене за одну акцию, в течение одного года с даты выкупа данных акций.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.





Количество бюллетеней

Количество голосов

Доля в зарег. количестве голосов

Всего




8369276




Зарегистрировано

14

8174141

100.00%

Голосовало

13

8173341

99.99%

Не голосовало

1

800

0.01%

За

13

8173341

99.99%

Против











Воздержался










Признано недействительными










На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Утверждение годового отчета Общества" принято, т.к. кворум по вопросу 1 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.




Количество бюллетеней

Количество голосов

Доля в зарег. количестве голосов

Всего




8369276




Зарегистрировано

14

8174141

100.00%

Голосовало

13

8173341

99.99%

Не голосовало


1

800

0.01%

За

13

8173341

99.99%

Против










Воздержался










Признано недействительными










На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества" принято, т.к. кворум по вопросу 2 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
Вопрос 3. Распределение прибыли Общества по итогам 2008 года.




Количество бюллетеней

Количество голосов

Доля в зарег. количестве голосов

Всего



8369276





Зарегистрировано

14

8174141

100.00%

Голосовало

13

8173341

99.99%

Не голосовало

1

800

0.01%

За

13

8173341

99.99%

Против










Воздержался










Признано недействительными










На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Распределение прибыли Общества по итогам 2008 года." принято, т.к. кворум по вопросу 3 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.

Решение:

Распределение прибыли ОАО "Магаданский морской торговый порт" по итогам 2008 года, с учетом условий коллективного договора утвердить.
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2008 год.




Количество бюллетеней

Количество голосов

Доля в зарег. количестве голосов

Всего




8369276




Зарегистрировано

14

8174141

100.00%

Голосовало

13

8173341

99.99%

Не голосовало

1

800

0.01%

За

13

8173341

99.99%

Против










Воздержался










Признано недействительными









На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2008 год" принято, т.к. кворум по вопросу 4 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.


Решение:


  1. Направить на выплату дивидендов по итогам работы за 2008 сумму в размере 4 434 300 руб. 00 коп., которую распределить среди акционеров ОАО "Магаданский морской торговый порт" пропорционально принадлежащим им акциям, в связи с чем, выплатить дивиденды из расчета на одну обыкновенную именную акцию в размере 0 руб. 52 коп., на одну привилегированную именную акцию 0 руб. 52 коп.


2. Дивиденды, оговоренные в п.1. настоящего решения выплатить в срок не более 60 дней, исчисляя с дня принятия решения о выплате дивидендов, путем перечисления денежных средств на расчетные счета, указанные акционерами.



3. Акционерам, в срок до 60 дней, исчисляя с дня принятия решения о выплате дивидендов, предоставить в бухгалтерию ОАО "Магаданский морской торговый порт" заявления о выплате дивидендов, с указанием банковских реквизитов, на которые необходимо произвести перечисление объявленных дивидендов.

Вопрос 5. О размере и сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2005 год.




Количество бюллетеней

Количество голосов

Доля в зарег. количестве голосов

Всего




8369276




Зарегистрировано

14

8174141

100.00%

Голосовало

13

8173341

99.99%

Не голосовало


1

800

0.01%

За

13

8173341

99.99%

Против










Воздержался










Признано недействительными










На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "О размере и сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2005 год" принято, т.к. кворум по вопросу 5 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.

Решение:

  1. Направить на выплату дивидендов по итогам работы за 2005 сумму в размере 2 188 192 руб. 00 коп., которую распределить среди акционеров ОАО "Магаданский морской торговый порт" пропорционально принадлежащим им акциям, в связи с чем, выплатить дивиденды из расчета на одну обыкновенную именную акцию в размере 0 руб. 26 коп., на одну привилегированную именную акцию в размере 0 руб. 26 коп.


2. Дивиденды, оговоренные в п.1. настоящего решения выплатить в срок не более 60 дней, исчисляя с дня принятия решения о выплате дивидендов, путем перечисления денежных средств на расчетные счета, указанные акционерами.


3. Акционерам, в срок до 60 дней, исчисляя с дня принятия решения о выплате дивидендов, предоставить в бухгалтерию ОАО "Магаданский морской торговый порт" заявления о выплате дивидендов, с указанием банковских реквизитов, на которые необходимо произвести перечисление объявленных дивидендов.


следующая страница >>