reforef.ru 1
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ


ОАО «МРСК ЦЕНТРА»
ВОПРОС 1: Об утверждении годового отчета за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:




(тыс. руб.)

Чистая прибыль отчетного периода:

2 164 904

Резервный фонд

108 245

Фонд накопления

-

Развитие производства

2 056 659

Дивиденды

-

Погашение убытков прошлых лет

-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.
ВОПРОС 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.Поповский Сергей Николаевич - Представитель НП АТС

2.Сюткин Сергей Борисович - Член Правления ОАО «СО ЕЭС», Генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра


3.Тихонова Мария Геннадьевна - Начальник отдела Департамента Минэнерго России

4.Иванов Сергей Николаевич - Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

5.Мисриханов Мисрихан Шапиевич - Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра

6.Макаров Евгений Федорович - Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»

7.Лукин Андрей Борисович - Директор (руководитель) Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»

8.Косарев Сергей Борисович - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»

9.Шлыков Алексей Викторович - Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»

10.Саух Максим Михайлович - Первый заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

11.Селиверстова Татьяна Александровна - Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

12.Cтарченко Александр Григорьевич - Директор по энергетике ОАО «НЛМК»

13.Репина Алевтина Александровна - Советник директора по энергетике,ОАО «НЛМК»

14.Смагин Александр Степанович - Адвокат, АБ «Резник, Гагарин, Абушахмин и партнеры»,

15.Чеботарев Сергей Владимирович - Начальник управления по энергетической политике ОАО «НЛМК»

16.Бродский Илья Викторович - Вице-президент Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва

17.Гаврилова Татьяна Владимировна - Аналитик Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва,

18.Ежов Кирилл Владимирович - Аналитик Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва

19.Клапцов Алексей Витальевич - Вице-президент Представительство «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва

20.Бранис Александр Маркович - Директор Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»


21.Евстратенко Денис Викторович - Директор Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

22.Кривошапко Алексей Владимирович - Директор Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

23.Спирин Денис Александрович - Директор по корпоративному управлению Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

24.Филькин Роман Алексеевич - Директор Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

25.Евстафьев Аркадий Вячеславович - Генеральный директор ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»

26.Чистяков Владимир Сергеевич - Первый Заместитель Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»

27.Дронова Татьяна Петровна - Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»

28.Бартеньева Инна Олеговна - Начальник планово-экономического Департамента ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
ВОПРОС 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Матюнина Людмила Романовна

2. Михно Ирина Васильевна

3. Рохлина Ольга Владимировна

4. Катина Анна Юрьевна

5. Бунин Вадим Евгеньевич
ВОПРОС 4: Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить аудитором ОАО «МРСК Центра» - ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», Лицензия № Е000548, срок действия - до 25 июня 2012 года.